近幾年來,非法集(ji)資活動(dong)猖獗,案件(jian)數量居高不下(xia),涉(she)案地域廣 涉(she)及行業多(duo),參與集(ji)資群眾眾多(duo),嚴(yan)重損害(hai)了人民群眾的利(li)益。非法集(ji)資常見的犯罪手法有︰
2020-03-30 05:02:28
威海某教育(yu)咨詢(xun)公(gong)司工商登(deng)記的經營範(fan)圍是教育(yu)咨詢(xun)與經濟(ji)信息咨詢(xun)、房地產營銷策(ce)劃與房地產經紀服務等。但在實際運營中,該公(gong)司除了正常按課(ke)時收費的方式(shi)外(wai),還推出(chu)一種“感恩套餐”,交的錢越多(duo),贈送的課(ke)時越多(duo),到(dao)期後返還全部本金,如中途取出(chu),則(ze)不享受贈學費活動(dong)。涉(she)嫌非法吸收資shi)80余萬(wan)元。類(lei)似上(shang)述教育(yu)培訓只不過是個(ge)幌子,吸收資shi)鴆攀瞧qi)根本目的。此類(lei)案件(jian)與其(qi)他P2P平台非法集(ji)資、理財投資類(lei)案件(jian)類(lei)似,只要(yao)有足夠的新生(sheng)報名付(fu)費,公(gong)司就能(neng)運轉下(xia)去,可一旦新付(fu)費不足,導致資shi)鵒炊duan)裂,家長只能(neng)錢課(ke)兩空。
2020-03-30 05:02:46
一、畫餅 ,集(ji)資者會編織一個(ge)或多(duo)個(ge)盡可能(neng)“高大上(shang)”的項(xiang)目,以“新技術”、“新革命”、“新政策(ce)”、“區域鏈”、“虛擬貨幣”等為幌子,描繪(hui)一幅預期報酬豐厚的藍圖(tu),把投資者的胃(wei)口“吊”起來,讓其(qi)產生(sheng)“an)蝗荽砉薄 盎豢墑shi)”的錯覺。
2020-03-30 05:02:13
借(jie)項(xiang)目開發、生(sheng)態環保投資等名義,通(tong)過入股分(fen)紅(hong)、簽訂持股協議等que)絞shi)非法集(ji)資。北京(jing)一家機電科技產業公(gong)司,以“高新機電技術開發合作”為名目,簽訂“技術開發合同(tong)”,向(xiang)社會廣募資shi)稹︰賢tong)中明確(que)規定了公(gong)司在一年內(na)將產生(sheng)1億(yi)元的產值,甚至許(xu)出(chu)了24%的年息。為了制(zhi)造經營業績良ji)玫募儐xiang),主犯沈某把3.2億(yi)元集(ji)資款變成公(gong)司的營業銷售收入,然後向(xiang)稅務部門繳納了1100多(duo)萬(wan)元的稅款。同(tong)時,還在人際公(gong)關上(shang)下(xia)大工夫,先後聘請了160多(duo)名曾(zeng)任司局長的老同(tong)志(zhi)擔任公(gong)司的高級顧song)剩 you)此構築起了一個(ge)強大的官商關系網(wang)。沈某先後在全國設立了20多(duo)家分(fen)公(gong)司和100多(duo)個(ge)分(fen)支機構,雇用職員(yuan)3000多(duo)人,主營業務就是登(deng)廣告、炒新聞、集(ji)資。該公(gong)司在不到(dao)半年的時間里(li)共bu) 0億(yi)多(duo)元,受害(hai)投資者達10萬(wan)人,其(qi)中個(ge)人集(ji)資款佔集(ji)資總額的93%。
2020-03-30 05:02:46
2011年3月,寇某在未(wei)做(zuo)工商變更登(deng)記的情況下(xia)將河南某投資擔保有限公(gong)司的實際經營權轉讓給被告宋(song)某。後宋(song)某作為該公(gong)司的實際控制(zhi)人,未(wei)經國家有關監管部門批準,安(an)排公(gong)司人員(yuan)向(xiang)社會公(gong)眾游說,以高額利(li)息為誘餌,采用與理財客(ke)戶(hu)簽訂借(jie)款擔保合同(tong)的方式(shi),非法吸收資shi)稹Mtong)時,安(an)排時bi)喂gong)司業務部經理的杜某在其(qi)不在公(gong)司時主持公(gong)司的日常經營業務,並對用款單位和個(ge)人進行考察(cha),向(xiang)外(wai)放貸賺取利(li)息差。經司法鑒定,該公(gong)司自2011年4月至10月間非法吸收資shi).4億(yi)余元,涉(she)及理財客(ke)戶(hu)約(yue)300人。
2020-03-30 05:02:09
4月12日,州(zhou)醫療piao)U暇至lian)合延吉市醫療piao)U暇志(zhi)侔斕摹按蚧髕qi)詐騙保,維護基金安(an)全”集(ji)中宣傳月活動(dong)在延吉啟動(dong),拉開了song)抑zhou)持續(xu)打擊欺(qi)詐騙保專項(xiang)治理的序(xu)幕(mu)。
2020-03-30 05:02:23
“尊敬的用戶(hu)您好(hao),我(wo)行誠邀您提升信用額度2萬(wan)元,詳(xiang)情登(deng)錄某網(wang)址申請辦理,退(tui)訂回復T。” 大多(duo)數人接到(dao)這樣的手機短信都會置之不理,或者直(zhi)接you)鏡簟5 苡腥誦乓暈 zhen),點開它後就中了騙子的圈套。
2020-03-30 05:02:59
犯罪嫌疑人姜某che)熱耍 眉偕矸 zheng)在山東(dong)省工商局注(zhu)冊了投資(擔保)有限公(gong)司和投資有限公(gong)司。此後,以兩公(gong)司的名義,以許(xu)諾(nuo)支付(fu)高息(年利(li)率8%至25%不等)為誘餌,在文登(deng)設立辦事處、發展業務員(yuan),在威海市區開展大型宣傳活動(dong)、發放禮品,在《威海晚報》、《中產階級》等媒體(ti)發布(bu)廣告,並許(xu)諾(nuo)給中間人2%到(dao)7%不等的提成等多(duo)種手段,用meng)鮮雋焦gong)司與存款客(ke)戶(hu)簽訂借(jie)款協議,或者以投資擔保有限公(gong)司自行設計(ji)的投資shi)jie)款憑(ping)證(zheng)的形(xing)式(shi),大肆吸收公(gong)眾存款,全部用于其(qi)個(ge)人支配使用,至案發時,所騙資shi)鴰淨踴粢豢鍘/div>
2020-03-30 05:02:40
包頭市某商貿有限責任公(gong)司未(wei)經金融監管部門批準,采取發放融資券、借(jie)款合同(tong)的方式(shi),以2-5%的月息大量ke)展gong)眾存款,承諾(nuo)在一定期限內(na)還本付(fu)息,長期負(fu)債(zhai)經營,陷入惡性循(xun)環。公(gong)司董事長金某本人song) 蛟 俺曬ζ笠導搖斃xing)象(xiang),購(gou)買高檔dao)緯che),四處贊(zan)助捐款,為“充門面”揮霍消費,致使企業di)式(shi)鵒醋鈧斬duan)裂。最終,金某因債(zhai)台高築無力(li)償還而(er)自焚。包頭市九(jiu)原區人民法院一審宣判認為,該公(gong)司向(xiang)1925人或單位吸收社會公(gong)眾資shi)2.24億(yi)元,造成7.7億(yi)元不能(neng)歸還,非法吸收公(gong)眾存款罪成立,被判處罰金50萬(wan)元;王秀華等12名被告人犯非法吸收公(gong)眾存款罪,分(fen)zhi)鴇慌寫τ釁諭叫年至緩刑及免刑,並處罰金2萬(wan)至8萬(wan)元。
2020-03-30 05:02:31
2006年6月,陳(chen)某、張某某注(zhu)冊成立了山西某che)繾由(you)濤裼邢薰gong)司,宣稱該公(gong)司是山西省第一家在電子領(ling)域內(na)取得(de)合法經營資格(ge)的電子you)濤窆gong)司,主營業務為網(wang)上(shang)購(gou)物(wu)、電子you)濤瘢 tong)時利(li)用秦皇島一家鐵(tie)礦的彩色照(zhao)片欺(qi)騙群眾入會,謊(huang)稱該公(gong)司不僅擁有鐵(tie)礦,還有乳品廠等實體(ti)企業,而(er)且很快就要(yao)開辦超市,投資人加盟可定期返還高額利(li)潤(run)。
2020-03-30 05:02:30
3月14日,延吉市公(gong)安(an)局在延吉市建(jian)工街道開展預防非法集(ji)資知識講座暨宣傳活動(dong)。近年來,全國各地非法集(ji)資案件(jian)高發頻發,非法集(ji)資手段不斷(duan)翻新,眾多(duo)參與者蒙(meng)受重大經濟(ji)損失(shi),個(ge)別參與者甚至家破(po)人亡。此次(ci)活動(dong)旨(zhi)在提高社會公(gong)眾對非法集(ji)資的甄別能(neng)力(li),增(zeng)強風險防範(fan)意識,營造防範(fan)和打擊非法集(ji)資的良ji)蒙(meng)緇岱fen)圍,形(xing)成強大的輿論(lun)攻(gong)勢(shi)震懾(she)犯罪分(fen)子,徹底(di)鏟除非法集(ji)資存在的土壤,切實保障廣大人民群眾財產安(an)全,切實維護延吉市經濟(ji)發展gou)蛻緇崳榷 /div>
2020-03-30 05:02:08
?  2009年7月,被告人胡某接受被告人王某某che)陌an)排,成立洛陽市某農業科技發展有限公(gong)司南京(jing)分(fen)公(gong)司,指使所聘用的業務員(yuan)在街面上(shang)選擇中老年人分(fen)發傳單或邀請券,以听保健講座、發放小(xiao)禮品為名邀至公(gong)司或參加公(gong)司的宣傳會,打著響應國家產業政策(ce)旗號,虛構種植(zhi)“小(xiao)茴香(xiang)”替代煙葉(ye),投資環保產業等事實,承諾(nuo)返還年利(li)率13%-18%的高額利(li)息,誘使被害(hai)人簽訂書面《合作協議》,並以現金方式(shi)一次(ci)性支付(fu)投資款。從(cong)2009年8月至2010年5月,共有55名中老年人被騙,金額達人民幣260多(duo)萬(wan)元。集(ji)資款項(xiang)除少部分(fen)用于公(gong)司宣傳等開支外(wai),其(qi)余由(you)各被告人按事前約(yue)定比(bi)例予(yu)以分(fen)配。
2020-03-30 05:02:28
2009年初至2011年6月間,江甦人石某某成立個(ge)人獨資公(gong)司,以投資開發房地產為名,以月息10%-15%的高利(li)率、甚至最高1萬(wan)元一天150元的高利(li)息為誘餌,采取口口相傳方式(shi),明知自yue)翰瘓ju)備償還能(neng)力(li),仍然置巨額資shi)鴟縵沼誆還耍 群蠓欠ㄏxiang)王繼闖che)熱恕 xiang)社會大量ke)勺式(shi)穡 笄qian)逃。石某某非法集(ji)資合計(ji)人民幣約(yue)19億(yi)余元,其(qi)中用于經營不足1億(yi)元,歸還本息合計(ji)9.6億(yi)余元,案發時3.5億(yi)余元未(wei)能(neng)返還。
2020-03-30 05:02:55
39歲的溫(wen)州(zhou)林(lin)某某,2007年起,開始向(xiang)他人集(ji)資投資shi)諢酢008年5月,她伙同(tong)翁(weng)某che)熱松枇 患彝蹲首裳xun)有限公(gong)司,未(wei)經國家有關部門批準,違(wei)規代理香(xiang)港某證(zheng)券有限公(gong)司證(zheng)券、期貨交易平台,從(cong)其(qi)客(ke)戶(hu)的證(zheng)券、期貨交易佣金中獲取分(fen)成。產生(sheng)巨額虧損後,林(lin)某某隱瞞真(zhen)相,虛構炒期貨很賺錢的假象(xiang),以委(wei)托炒期貨利(li)潤(run)共享、風險分(fen)擔的形(xing)式(shi),或虛構運作公(gong)司上(shang)市xiao) 蛐鹿傘 yin)行拉存等項(xiang)目需要(yao)巨額資shi)穡 信nuo)本金無風險,以高息或高回報率為誘餌,陸續(xu)向(xiang)朋友、同(tong)事、同(tong)學、老師、親戚、鄰居以yue)八牆檣艿牟惶囟 韻xiang)繼續(xu)非法集(ji)資,部分(fen)用于前期集(ji)資款還本付(fu)息、支付(fu)回報,部分(fen)zhi)絛xu)用于炒期貨、股票(piao)。隨著虧損數額和利(li)息、回報支出(chu)的不斷(duan)增(zeng)加,林(lin)某某繼續(xu)虛構事實,隱瞞真(zhen)相,拆東(dong)牆補(bu)西牆,直(zhi)到(dao)2011年10月下(xia)旬因資shi)鷂薹ㄖzhou)轉而(er)案發。
2020-03-30 05:02:12
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